Politieberichten

Politie vindt 1 miljoen tijdens onderzoek naar crimineel ondergronds bankieren

Politie vindt 1 miljoen tijdens onderzoek naar crimineel ondergronds bankieren

Amsterdam, Diemen, Rotterdam, Groningen - 7 november 2024 15:43

De politie heeft dinsdag 5 november twee mannen aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren. Zij worden verdacht van het op grote schaal witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in meerdere woningen in Amsterdam, Diemen en Rotterdam, waarbij ruim 770.000 euro aan contant geld en ruim 236.000 dollar aan cryptovaluta is gevonden.



Financiële rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) startte in november 2023 onder leiding van het Landelijk Parket van het OM een onderzoek: 26Noisy. Meerdere personen worden hierbij verdacht van het verplaatsen van grote contante geldbedragen tussen Nederland en Suriname.

Op dinsdagavond 5 november hebben meerdere ondersteuningsgroepen van de politie, speciale politieteams die risicovolle aanhoudingen doen, twee mannen aangehouden in Diemen en Groningen. Het gaat om een 31-jarige man uit Diemen en een 28-jarige man uit Rotterdam.

Tegelijk met de aanhoudingen werden ook vijf woningen in Amsterdam, Diemen, Rotterdam en een hotelkamer in Groningen doorzocht. Ook een speurhond van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties, gespecialiseerd in het vinden van geld, was aanwezig bij de doorzoekingen. Tijdens deze doorzoekingen werd in totaal een bedrag van ruim 770.000 euro gevonden. Vermoedelijk is dit geld afkomstig uit misdrijven. Naast contant geld werden ook ruim 236.000 dollar in cryptovaluta, horloges, twee voertuigen en een geldtelmachine in beslag genomen.

De verdachten zitten in beperkingen en worden vrijdag 8 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Crimineel ondergronds bankieren

Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde misdaad. Daarbij worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan.

Het geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM.

Bron: politie.nl


Politieberichten

Politie vindt 1 miljoen tijdens onderzoek naar crimineel ondergronds bankieren

De politie heeft dinsdag 5 november twee mannen aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren. Zij worden verdacht van het op grote schaal witwassen van crimineel geld. Er zijn doorzoekingen gedaan in meerdere woningen in Amsterdam, Diemen en Rotterdam, waarbij ruim 770.000 euro aan contant geld en ruim 236.000 dollar aan cryptovaluta is gevonden.

7 november 2024 15:43 LEES MEER

Meer berichten

Bron: politie.nl